Home / Εταιρική Διακυβέρνηση / Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΑΔ Α.Ε. είναι το δεύτερο, μετά τη Γενική Συνέλευση, καταστατικό όργανο της Εταιρείας. Φέρει βάσει Καταστατικού και Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών τις αρμοδιότητες διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας προς επίτευξη των σκοπών της.

Τα Μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από την μέτοχο ΕΕΣΥΠ Α.Ε., σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της καταλληλόλητας προσώπων, της μη σύγκρουσης συμφερόντων και του σεβασμού στη διαφορετικότητα. Η θητεία των μελών είναι τρία (3) έτη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΑΔ Α.Ε. απαρτίζεται από επτά (7) μέλη, εκ των οποίων τα δύο είναι Εκτελεστικά (Διευθύνων και Εντεταλμένος Σύμβουλος) και πέντε Μη Εκτελεστικά Μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Βάσει Καταστατικού, οριοθετούνται με σαφήνεια και καθίστανται διακριτοί οι ρόλοι και αρμοδιότητες μεταξύ Εκτελεστικών και Μη Εκτελεστικών Μελών.

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στελεχώνεται από τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη του, ένα από τα οποία ορίζεται ως Πρόεδρος. Η Επιτροπή ως σώμα έχει τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων που τις έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ τουλάχιστον ένα μέλος της κατέχει επαρκή τεχνογνωσία και εμπειρία σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

Κύριος σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι να υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ως προς τις αρμοδιότητές του, που αφορούν:

  • Την επισκόπηση της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων και τη διαδικασία παρακολούθησης της συμμόρφωσης με τους νόμους και τους κανονισμούς.
  • Την επισκόπηση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τη διασφάλιση της ακεραιότητας των οικονομικών καταστάσεων.
  • Τη διαδικασία επιλογής, καθώς και την παρακολούθηση της απόδοσης και της ανεξαρτησίας των Εξωτερικών Ελεγκτών.
  • Την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

Ελεγκτικοί Μηχανισμοί

Εσωτερικός Έλεγχος

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου λειτουργεί ως ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα και εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο αναφέρεται.

Αποστολή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της ΕΤΑΔ Α.Ε. είναι η παροχή ανεξάρτητων, αντικειμενικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, σχεδιασμένων να προσθέτουν αξία στην Εταιρεία και να συμβάλλουν στην αναβάθμιση και βελτίωση των επιχειρησιακών λειτουργιών. Ο Εσωτερικός Έλεγχος της ΕΤΑΔ διενεργείται με βάση κυρίως τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) και τον Κώδικα Ηθικής.

Εξωτερικός Έλεγχος

Οι Εκθέσεις Οικονομικών Αποτελεσμάτων της ΕΤΑΔ Α.Ε. και οι Οικονομικές Καταστάσεις της συντάσσονται σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π., πιστοποιούνται από έγκυρους και διεθνώς αναγνωρισμένους ελεγκτικούς οίκους που επιλέγονται από τον Μέτοχο και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Καταστατικού της Εταιρείας και τον Ν. 4548/2018.

Κανονιστική Συμμόρφωση

Ο Τομέας Κανονιστικής Συμμόρφωσης της ΕΤΑΔ αποτελεί ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα και αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω της Επιτροπής Ελέγχου.

Βασική αποστολή του Τομέα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της ΕΤΑΔ Α.Ε. είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η υλοποίηση και η διαχείριση του Συστήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης που θεσπίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με σκοπό:

  • Tη διασφάλιση της συμμόρφωσης του συνόλου της Εταιρείας με το ισχύον κανονιστικό/νομοθετικό και ηθικό πλαίσιο, τις διεργασίες, τις επιμέρους διαδικασίες και τις βέλτιστες πρακτικές (διεθνή πρότυπα) διαχείρισης της συμμόρφωσης
  • Tη διασφάλιση της διαχείρισης κινδύνων για την κανονιστική συμμόρφωση, αλλά και της αποφυγής υποθέσεων δωροδοκίας και διαφθοράς καθώς και του συστήματος επιχειρησιακής συνέχειας (BusinessContinuity) για την κανονιστική συμμόρφωση.

Με γνώμονα την αρχή ότι μια δημοσίου συμφέροντος επιχείρηση πρέπει να είναι ανταγωνιστική, παραγωγική, αποτελεσματική, αποδοτική και να λειτουργεί με αξίες, αρχές, κανόνες και κοινωνική ευαισθησία, η ΕΤΑΔ Α.Ε έχει υιοθετήσει τον  Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς.

Μετάβαση στο περιεχόμενο